豆神教育董事会动作频仍；补选非独立董事唐颖；章程修订取消副董事长职位。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会近期动作频仍，通过系列决策优化治理架构，并计划召开临时股东会审议关键事项，以适应公司长远发展战略需要。

公司第六届董事会第十一次会议于2026年3月6日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室顺利召开。此次会议采用现场结合通讯表决形式，通知提前送达全体董事，确保信息充分。应到董事8名，实到8名，由董事长窦昕先生主持，程序合法合规。公司部分高级管理人员列席会议。

会议重点审议多项议案。首先，通过选举唐颖先生为第六届董事会非独立董事的提案。由于当前董事人数未达公司章程规定的9名，根据相关法律法规及章程规定，第一大股东窦昕先生提名唐颖先生作为候选人。唐颖先生拥有丰富管理经验，毕业于上海交通大学经济学专业，并获长江商学院EMBA学位，早年任职国际咨询机构罗兰贝格，担任全球董事，后在天狮集团负责全球战略与运营。2011年创立北京百孚思广告有限公司，后被浙文互联集团收购，成为其核心数字营销平台。随后在浙文互联集团历任高管，包括副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长兼首席执行官等职务。目前还担任绝味食品股份有限公司董事、北京智谱华章科技股份有限公司独立非执行董事。该议案经董事会提名委员会审议通过，全票同意，将提交股东会最终审议。

其次，审议通过修订公司章程及其附件的提案。公司拟根据实际情况调整董事会成员结构，取消副董事长职位，并相应修改《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款。同时，提请股东会授权董事会或其授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续。该系列修订议案均获全票通过，将作为特别决议提交股东会审议，需要出席股东所持有效表决权的三分之二以上同意。具体修订内容已在巨潮资讯网披露。

最后，通过召开2026年第一次临时股东会的提案。公司拟于2026年3月23日下午15:00在同一地点召开临时股东会，审议上述董事选举及章程修订等事项。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，确保股东广泛参与。该议案同样全票通过，详细通知已在巨潮资讯网发布。

本次董事会决议体现了公司积极完善治理机制、强化董事会效能的决心。通过引入具有丰富企业管理和数字领域经验的唐颖先生，有助于公司进一步提升战略决策水平，尤其在教育科技与人工智能融合方向上注入新活力。公司始终坚持信息披露真实、准确、完整原则，此次会议备查文件包括董事会决议及提名委员会决议。

作为专注教育科技的上市公司，豆神教育近年来持续布局人工智能教育、智慧教育服务等领域，此次治理优化将为公司未来发展提供更坚实保障。股东会审议结果将及时公告，敬请投资者关注。